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一般来说当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）的银行现金存取款行为将会被列入重点监控。
任何账户的现金交易超过5万元；公户转账超过200万元；私户转账超20万元（境外）或50万元（境内）；以上行为都会被银行监控，但只要资金合法银行就只会监控资金流向，一旦出现不合法的迹象才会被监管。
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